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百家彩票娱乐平台 - 1封邮件骗走140万!团伙组Q群骗了9家公司600万元

发布日期:2020-01-11 15:22:59  
当办案民警沿着线索追查下去时,却发现诈骗团伙藏身中缅边境地区,雇请当地人武装把守窝点,诈骗国内9家公司共600余万元。一封邮件骗走140万元今年8月29日,来宾市某科技有限公司的董事长韦先生,让担任财务的外甥女小刘给一家公司转账一笔货款。目前,还有7名团伙成员在逃。目前,覃某国、徐某正、杨某星、杨某康已被警方刑事拘留。

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这个诈骗团伙中4名嫌疑人返乡后被来宾警方抓获

广西新闻网-南国今报记者黄必成 通讯员莫崇贵

图为被缴获的诈骗工具和财物。(来宾警方供图)

今年8月底,来宾市一家公司由于财务人员防范意识不强,被诈骗团伙通过qq骗走了140万元。当办案民警沿着线索追查下去时,却发现诈骗团伙藏身中缅边境地区,雇请当地人武装把守窝点,诈骗国内9家公司共600余万元。

12月10日,来宾市公安局举行新闻发布会,披露了这起来宾建市以来,破获案值最大的电信诈骗案鲜为人知的内幕。

一封邮件骗走140万元

今年8月29日,来宾市某科技有限公司的董事长韦先生,让担任财务的外甥女小刘给一家公司转账一笔货款。小刘说:“公司账户里已经没有那么多钱了,前几天我按照你的要求,刚给别的公司转了140万元。”“我几时喊你给人转款?!”听了韦先生的反问,小刘脸色发白。

原来,6天前的8月23日上午8时许,小刘在公司的邮箱里看到一则以公司董事长名义发的《通知》,称即日起启用新的公司核心工作qq群。小刘加入该qq群后,看到董事长跟公司几名高管在聊工作,于是真以为是公司换了新的工作群。

这时候,“董事长”在群里问小刘说,公司的银行账户还有多少钱,小刘回答说140多万元。在“董事长”的要求下,小刘于当日上午给一个私人账户转“货款”42万元,下午又转账98万元。当时,小刘并没有打电话向担任公司董事长的舅舅核实,因为舅舅之前曾经在qq群里叫她给人转过货款。

“一定是有人冒充我实施诈骗了!”听了韦的提醒后,小刘马上登陆那个qq群,发现该群已被解散。于是,韦先生和小刘匆忙地赶到辖区来华派出所报案。

诈骗团伙藏身境外

案情上报至来华管理区分局和来宾市公安局后,副市长、公安局长李道军十分重视,要求来宾市局刑侦支队和来华管理区分局马上成立专案组,开展案件侦破工作。

通过查询诈骗团伙的银行账号,发现原先所转的140万元,还剩20多万元没有来得及转走。于是,专案组通过银行,迅速对账号进行冻结,启动止付程序。

通过进一步追查,几天后,专案组锁定了部分犯罪嫌疑人覃某国、徐某正、杨某星等,均为宾阳籍。不过,让办案民警赶到棘手的是,犯罪嫌疑人都全部藏身在与云南临沧市边境交界的缅甸北部,抓捕难度大。

民警赶到了临沧市,在公安部工作组的协调下,通过警方内部的侦查,发现覃某国等11人在缅甸老街县建立诈骗窝点,通过qq诈骗国内企业。这伙人还出钱雇请当地人员武装看守窝点,给抓捕带来了很大的难度。

随后,专案组掌握了该团伙的成员有不定期返回广西宾阳老家的习惯,决定待这些人回国后再实施抓捕。

守株待兔一一抓获

在耐心等待两个月后,专案组得知该团伙的头目覃某国将从境外返回国内老家,于是马上安排人员到南宁火车站守候。11月5日,当覃某国从云南乘坐动车返回广西抵达南宁站时,被民警当场抓获。

随后几天时间里,专案组又在宾阳县分别将犯罪嫌疑人徐某正、杨某星、杨某康抓获。目前,还有7名团伙成员在逃。

经审讯,4人交代,今年以来,在覃某国的组织下,徐某正、杨某星、杨某康等人从宾阳乘坐动车至云南大理,再由大理包车至临沧市的边境地区,然后偷渡至缅甸老街县。由覃某国负责联系当地人帮忙租房子、安装设备,购买作案工具,徐某正、杨某星、杨某康等人负责操作电脑,向目标公司邮箱发邮件。当公司财务人员上当后,由覃某国等人操作qq与受害公司财务人员群聊,诈骗成功后按比例分赃。

除了实施来宾这起诈骗案外,这伙人还通过qq诈骗了河南省鄢陵县、天津市南开区、黑龙江省哈尔滨市、上海市松江区、上海市浦东新区、浙江省杭州市、北京市海淀区、甘肃省酒泉市等8家公司,涉案金额超600万元。

据交代,这伙人见警方对国内电信诈骗查得严,于是想到了把窝点移到与云南边境交界的缅甸北部老街县,在那里雇请人员武装把守,通过网络软件对国内企业广撒网,并通过上述手段对企业进行实施诈骗。

然而,令他们没有想到的是,警方迅速查出他们的身份后,守株待兔将他们一一抓获。目前,覃某国、徐某正、杨某星、杨某康已被警方刑事拘留。

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